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葡萄牙警方向青島警方傳來案件資料。

　　半島全媒體記者　鮑福玉　通訊員李旭東　報道

　　半島都市報1月3日訊　市民周某某是MBA在讀碩士,精通多門外語,還自修法律和財務(wù),本來有大好的前程,但他在對外貿(mào)易活動中卻發(fā)現(xiàn)了種種漏洞,隨后萌生了通過虛假合同詐騙國外公司的念頭。自2014年以來,他采取簽訂虛假合同手段,先后詐騙涉及10余個國家的多家公司,涉案總金額達(dá)40余萬美元。近日,市北公安分局在市公安局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的大力支持下,通過連續(xù)百余天的縝密偵查,成功破獲了該起跨國合同詐騙案。

　　2017年8月份,公安部交辦青島市公安局線索:2014年10月份,葡萄牙某貿(mào)易公司通過互聯(lián)網(wǎng)向“中國長城石化”公司購買了20噸固體石蠟,并先后支付貨款6300美元和14700美元,但一直未收到貨物,中國公司負(fù)責(zé)人Bill　Yu處于失聯(lián)狀態(tài)。

　　接到報警后,市北分局經(jīng)偵一大隊、敦化路派出所成立專案組。專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)“中國長城石化”系一家離岸公司,注冊地址為馬紹爾群島共和國,注冊人身份系虛假信息,系空殼公司。另一方面,專案組從該公司往來賬戶入手,趕赴上海調(diào)查涉案資金賬戶,發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)周某某交易時間、金額與涉案高度吻合,懷疑周某某有重大作案嫌疑。

　　2017年11月13日20時許,專案組在市北區(qū)某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人周某某(男,29歲,青島本市人)抓獲。專案組對嫌疑人使用的筆記本電腦進行了取證,最終找到內(nèi)容為向外商供應(yīng)化工原料的電子郵件,經(jīng)鑒別郵件正是周某某給外商提供的虛假信息郵件。面對鐵一般的證據(jù),周某某對違法事實供認(rèn)不諱。

　　犯罪嫌疑人周某某是MBA在讀碩士,精通英語等多門外語,自修法律和財務(wù),本來有大好的前程,但卻因為自己的貪婪,最終走上犯罪的道路。2013年周某某在某大型公司從事國際貿(mào)易工作期間,由于肯鉆研、腦子活,很快就熟悉了國際貿(mào)易的相關(guān)規(guī)則,并發(fā)現(xiàn)貿(mào)易活動中的種種漏洞,萌生了通過虛假合同詐騙國外公司的念頭。他利用自己精通外語和法律的優(yōu)勢,制作虛假網(wǎng)站,并化名Bill　Yu,規(guī)避法律風(fēng)險；通過自己熟悉的財務(wù)知識,注冊多家離岸公司,開立了銀行賬戶。在與外國公司洽談生意時,由于對外貿(mào)易經(jīng)驗豐富,很快就得到對方公司的信任,簽訂商貿(mào)合同,詐騙對方公司購貨款。自2014年以來,采取簽訂虛假合同手段,先后詐騙涉及10余個國家的多家公司,涉案總金額達(dá)40余萬美元,贓款均被其揮霍。目前,犯罪嫌疑人周某某被依法批準(zhǔn)逮捕,案件正在進一步審查中。

　　 [編輯: 張珍珍]