?　　半島全媒體記者　劉鑫　王洪智

　　2014年底的一天,青島高新區一公司會計接到一條QQ信息,該信息是通過公司分管財務副總的QQ號發來的,要求會計向指定賬戶轉賬257萬元。財務人員按照指令,將款項轉過去,豈料對方再次要求向陌生賬號轉賬800萬元,意識到蹊蹺后,財務人員確認陷入電信詐騙的陷阱。事發后,青島高新區公安分局快速行動,留存證據,先后轉戰南寧等7地,查訪50余家金融機構,排查ATM機等影像資料1000余小時,最終鎖定并抓獲3名嫌疑人。據了解,受害人涉及山東、浙江、福建、湖南等多個省市,涉案金額近千萬。同時,他們還供述該團伙其他犯罪嫌疑人十余人。

　　

犯罪嫌疑人王某(右)被監控拍下。(警方供圖)

　　

犯罪嫌疑人在取款時被監控拍下。

　　

嫌疑人王某的弟弟被帶回青島機場。

　　

嫌疑人指認作案車輛。

　　冒充領導騙走公司257萬元

　　小李是青島高新區一科技公司的財務人員,主要負責會計工作,一般公司有資金流轉,領導都是直接與其溝通操作。2014年12月份的一天上午,像往常一樣,小李來到單位,打開電腦,并登錄工作用的QQ賬號。不一會兒,QQ通訊錄中的一個頭像閃了起來,小李一看,是有人給他發來信息。點開后,小李發現,發送信息的是公司分管財務副總的QQ賬號。

　　在接下來的QQ聊天中,“財務副總”先是詢問公司資金流轉情況,并咨詢公司賬戶中還有多少錢。小李通過QQ一一匯報,隨后,財務副總發來轉賬指令,稱因業務需要,需要向一生意伙伴轉一筆錢,共計人民幣257萬元,并提供了一個指定賬戶,要求立即轉賬。在此前的轉賬中,小李也曾這樣操作過,他并未發現什么異常,于是通知出納員,向“財務副總”提供的賬戶轉賬。幾分鐘后,“財務副總”確認轉賬成功后,再次通過QQ向小李發來消息,要求他向該指定賬戶再次轉賬,共計人民幣800萬元。

　　由于轉賬金額巨大且太頻繁,小李感覺有些蹊蹺,立即撥通了財務經理的電話,以核實轉賬情況。然而財務副總告訴小李,自己沒有登錄QQ賬號,也根本沒有通過QQ要求轉賬,這時小李意識到自己被騙了,并第一時間立即到高新區公安分局報案。小李懊悔不已,因為他此前曾在媒體上見過“冒充領導”詐騙的新聞,但是自己身陷其中時,竟然輕易上當。

　　被騙資金流向全國多地

　　此案涉及資金數額巨大,接到報警后,高新區公安分局迅速反應,立即指派刑警大隊聯系相關銀行,試圖對被騙資金進行凍結和封堵。然而,犯罪嫌疑人非常狡猾,被騙資金到賬后,他們在第一時間內通過網銀分散轉移,銀行的凍結和封堵工作已經太遲。面對如此情形,高新區公安分局刑警大隊立即將案情向青島市公安局刑警支隊匯報,請求支持,同時成立專案組,并請求市局刑警、技偵、網警支隊全力配合,迅速開展偵破工作。

　　為了盡快掌握線索,專案組民警首先從涉案QQ信息和銀行賬戶入手進行調查。經過初步偵查,涉案QQ登錄地址與賬號資料位置,均位于廣西南寧,但考慮到QQ賬號具有虛擬性,民警無法查實落地情況。隨后,辦案民警將方向轉向銀行賬戶,通過查詢民警發現,被騙資金進入對方賬戶后,又迅速流向南寧、廣州、深圳、杭州、臨沂、北京等地。

　　通過對QQ信息與銀行賬戶信息的進一步調查,專案民警發現,嫌疑人登錄的QQ地址與收款銀行賬戶同時出現在南寧,這一情況絕非偶然,民警據此判斷,犯罪嫌疑人作案地點應在南寧。在理清思路、明確方向后,專案民警奔赴南寧,根據有限的線索進一步開展調查。

　　奔波7地鎖定嫌疑車輛

　　專案民警在辦案過程中發現,對于銀行賬戶的詳細開戶信息、交易信息以及視頻監控,多數地方只能查詢到本地的,而且視頻信息的保存有一定的時間限制。考慮到資金流向多地,為盡可能多地獲取線索,留存證據,專案民警兵分五路,先后轉戰南寧、廣州、深圳、杭州、寧波、北京、臨沂七個城市,共查訪銀行、銀聯等金融機構50余家,調查銀行賬戶100余個,排查落實存取款記錄10000余條,查看ATM機等相關影像資料1000余小時。

　　通過對犯罪嫌疑人的開戶信息、交易信息和ATM視頻的充分分析,專案民警對犯罪嫌疑人的活動軌跡進行了詳細刻畫。經調查,專案組民警發現,在作案過程中,犯罪嫌疑人行動非常迅速,民警據此判斷,犯罪嫌疑人應該有自己的交通工具。根據犯罪嫌疑人的活動軌跡,專案組民警再次分頭出擊,針對各地高速公路收費口、公路卡口通行車輛,調取了6000余條信息。通過數據交叉比對分析,民警從龐雜的信息中,最終鎖定重點嫌疑車輛20余輛。

　　經過數據搜索,專案組民警對這20輛嫌疑車輛逐一開展深入研判,最終發現車牌號為粵K1××××的車輛嫌疑最大。車主的丈夫王某(男,36歲)戶籍地為廣西賓陽縣,而根據此前經驗,該地區為網上詐騙的高危地區,民警判斷王某有重大作案嫌疑。隨后,專案民警立即調取王某的戶籍照片,與此前獲取的ATM機取款照片進行比對,確認王某即為犯罪嫌疑人。

　　蹤跡難尋民警“守株待兔”

　　確認一名犯罪嫌疑人后,為避免打草驚蛇,能夠將犯罪團伙一網打盡,專案組民警在部署對王某進行監控抓捕的同時,又圍繞王某夫婦進一步開展網上排查。經調查落實,民警發現王某的弟弟(男,34歲,廣西賓陽縣人)為無業游民,近日購買一輛邁騰轎車。通過與ATM機取款照片進行比對,專案民警確定,王某的弟弟也是犯罪嫌疑人之一。

　　經過前期工作,專案組認為收網時機已經成熟。由于犯罪嫌疑人非常警惕,經常更換手機號碼,傳統的抓捕方式較難成功。在深入分析嫌疑人軌跡的基礎上,專案組民警在高速公路必經口連續蹲守,最終發現王某弟弟的蹤跡,民警遂跟蹤其至柳州市,成功將其抓獲。王某的弟弟在柳州租房生活,專案民警在對其住處搜查時,發現一份租房合同,據顯示租房人系趙某,合同上也留有其身份證號,通過核實身份并與取款錄像對比,民警確定趙某有重大嫌疑。

　　三嫌疑人落網涉案近千萬

　　通過對王某弟弟的連夜突審,民警獲得王某的信息,隨后,專案組民警連夜奔襲300多公里,在廣西賓陽將王某及趙某相繼抓獲歸案。在抓捕過程中,民警共繳獲各類涉案銀行卡400余張,4部銀聯POS機,3臺電腦,4部手機,手機卡一批,80余個銀行U盾,50余張身份證、1臺車輛,還有其它一批相關涉案物品。至此,專案組成功破獲“2014.12.8”特大QQ電信詐騙案。

　　經過審訊,這三名犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認不諱,其在詐騙過程中分工明確,在盜取他人信息后,以“廣撒網”的方式,誘導受害人“上鉤”。據了解,在三名犯罪嫌疑人的作案過程中,受害人涉及山東、浙江、福建、湖南等多個省市,涉案金額近千萬。據了解,在偵破該案的同時,犯罪嫌疑人還供述該團伙其他多名犯罪嫌疑人。

　　案件偵破后,根據電信詐騙犯罪態勢和警情信息,高新區公安分局對作案手段和方式進行了歸納,并開展了有針對性的定向重點宣傳工作。例如,定期舉辦電信詐騙犯罪防范工作安全防范知識講座,并采取“以案說法”這種具有真實性和代表性的方法,由辦案民警親身講述電信詐騙犯罪的危害性,曝光各類詐騙手段,宣傳推廣防范常識,以提高市民的防范意識和能力。

　　提醒:不輕信來路不明信息

　　據此案中的受害人小李介紹,之所以上當,是因為犯罪分子在冒充領導時,不僅掌握公司基本信息,而且就連聊天“語氣”都很相似。對此,民警判斷應是信息泄露導致。記者調查發現,企業和法人信息泄露并不稀奇,甚至有人在網上公開售賣,只要價錢給得高,獲取更私密的信息并非難事。業內人士提醒,為保證賬號安全,市民應經常更改密碼,在網上注冊各類賬號時,其登錄名和密碼盡量不要與銀行卡、支付寶等重要賬戶一致,也不要多個賬戶用同一個登錄密碼。

　　對此,山東川佳律師事務所的張寶清律師表示,出售、泄露、交換公民信息都是違法的,泄露公民信息情節嚴重的可構成犯罪。“單位信息或公民個人信息被竊取、盜用,可能導致多種犯罪的發生,最常見的有竊取公司企業的商業信息、生產信息、客戶信息；利用被泄露的個人信息實施敲詐勒索、網絡詐騙、電信詐騙或信用卡詐騙等。若發現違法犯罪行為或合法利益受到侵害,要及時報警。”張寶清律師說。

　　民警提醒,不要輕信來歷不明的電話和信息,不管詐騙分子怎樣威逼利誘,都不要輕易相信,無論什么情況,都不向對方透露自己及家人的身份、存款、銀行卡等信息,如有疑問,可撥打110求助,或向身邊的親朋好友商量。萬一不慎上當受騙,應在第一時間向公安機關報案,以便盡快開展偵查破案,挽回損失。(文中人物均為化姓)

　　[編輯: 杜倩倩]