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銀行取款記錄顯示，騙子分三次將五萬(wàn)元提走（紅線處）。
先以“大買賣”當(dāng)誘餌，再讓受騙人在指定銀行開(kāi)戶，趁機(jī)竊取密碼，隨后掉包銀行卡，通過(guò)所謂“驗(yàn)資”方式讓受騙者將錢打入銀行卡，最后完成詐騙。1月3日，在李村蘇家社區(qū)開(kāi)廢品店的李先生中了一伙騙子精心設(shè)下的連環(huán)套，被騙走了5萬(wàn)元。目前，李先生已向警方報(bào)案。
連環(huán)套·第一步“大買賣”突然送上門 “我做生意很長(zhǎng)時(shí)間了，一直很小心，但還是掉到了騙子精心設(shè)計(jì)的陷阱里。”據(jù)李先生介紹，他是沂水人，在李村蘇家社區(qū)開(kāi)了一家廢品店。1月1日上午，一名男子來(lái)到廢品店。
“這名男子自稱他的表弟在一所大學(xué)的后勤部門工作，目前學(xué)校報(bào)廢了一批雙層床，卸下來(lái)的廢鐵要處理。經(jīng)過(guò)討價(jià)還價(jià)，他給的量大，最后敲定1900元一噸，一共20噸。”之后，這名男子就走了，臨走時(shí)說(shuō)再等他電話。
“1月3日早上8時(shí)許，我剛起床，這名男子再次來(lái)到店里。”這名男子稱學(xué)校已經(jīng)同意將廢品賣給他，隨后就帶著李先生到了學(xué)校看貨。“我確實(shí)看見(jiàn)在操場(chǎng)附近放著一大堆廢鐵。”在學(xué)校，李先生還見(jiàn)到了這名男子的“表弟”。
連環(huán)套·第二步開(kāi)完戶掉包銀行卡 “有貨還有人，讓我更加深信不疑。”李先生說(shuō)，這名男子表示，按照學(xué)校的規(guī)定，5000元錢以上的業(yè)務(wù)必須從銀行走賬 ，而且學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定必須要用某指定銀行的戶頭。于是，這名男子便帶著李先生到了四流南路上的一家儲(chǔ)蓄所開(kāi)戶。
“大約中午11點(diǎn)半吧 ，我們?cè)趦?chǔ)蓄所里開(kāi)好戶，并拿到了銀行卡以及存折。”李先生說(shuō)，到了中午吃飯時(shí)間，這名男子就邀請(qǐng)他到了安陽(yáng)路上的一家飯店里吃飯。
連環(huán)套·第三步謊稱驗(yàn)資要求先打款 “現(xiàn)在想來(lái)一切都是他精心設(shè)計(jì)的圈套。”李先生說(shuō)，在吃飯時(shí)，這名男子的“表弟”帶著一名女子來(lái)到飯店。這名女子自稱是學(xué)校的財(cái)務(wù)人員，過(guò)來(lái)開(kāi)取貨單發(fā)票。
“這時(shí)候，這名男子說(shuō)經(jīng)過(guò)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)商量，同意賣給我廢鐵25噸，但要看我有沒(méi)有付款能力。”李先生說(shuō)，隨后他便將銀行卡以及身份證拿給這名女子看。這名女子看完證件后說(shuō)，因?yàn)槔钕壬你y行卡內(nèi)沒(méi)有錢，所以暫時(shí)不能開(kāi)發(fā)票。“1900元一噸、25噸一共是47500元，你先往這個(gè)戶頭里存入五萬(wàn)元現(xiàn)金吧，這樣既能證明你有這個(gè)付款的資質(zhì)，我們也好向?qū)W校交待。”說(shuō)完，這名女子就離開(kāi)了。事后李先生推測(cè)，這名女子在檢查他的銀行卡時(shí)掉了包，而這名男子陪他在銀行開(kāi)戶的時(shí)候就已經(jīng)將密碼竊走。
連環(huán)套·第四步取走錢后玩失蹤 “我當(dāng)時(shí)也沒(méi)那么多錢，于是趕緊向朋友借。”李先生說(shuō)，當(dāng)天下午1時(shí)40分，朋友打來(lái)電話說(shuō)，錢已經(jīng)匯到他的賬戶上了。李先生趕緊通知那名男子，錢已經(jīng)到賬。這名男子說(shuō)，他要聯(lián)系他的“表弟”。大約幾分鐘之后男子打來(lái)電話稱，由于會(huì)計(jì)臨時(shí)有事，讓他再等等。
“反正錢在我的賬戶里放著，等等就等等吧。”李先生說(shuō)，可沒(méi)想到，第二天他再給這名男子打電話時(shí)，卻始終無(wú)法接通。“一種不詳?shù)母杏X(jué)襲來(lái)”，李先生趕緊到儲(chǔ)蓄所查看，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)存折里的五萬(wàn)元錢已經(jīng)沒(méi)有了。
取款記錄顯示，五萬(wàn)元錢是被人分三次取走的，其中最后兩次還是跨行取款，第一次取走四萬(wàn)五千元，后兩次每次取款兩千五百元。
意識(shí)到受騙后，李先生趕緊撥打報(bào)警電話，并到開(kāi)戶的這家儲(chǔ)蓄所查看，讓令他驚訝的是，自己手里的銀行卡竟然不是開(kāi)戶時(shí)銀行給的那張。“銀行卡被掉包錢才被取走的，但我還是無(wú)法相信。”李先生說(shuō)，這批貨最多也就能掙2000多元錢，五萬(wàn)元就這么丟了，讓他幾乎暈過(guò)去。 文/圖 本報(bào)記者
■警方提醒銀行卡不要輕易給人看 既然騙子稱自己的表弟在那所學(xué)校的后勤部門工作，事后，李先生來(lái)到那所大學(xué)，并在學(xué)校的授權(quán)下查看了學(xué)校當(dāng)天的監(jiān)控錄像。但是對(duì)于錄像中的那名所謂的后勤部門工作人員，學(xué)校方面表示并沒(méi)有此人。
“這名男子50歲左右，有點(diǎn)禿頭，身體偏胖，身高在 1米7左右。”李先生說(shuō)，希望通過(guò)本報(bào)尋求破案線索，盡快找到騙子，并借此提醒市民，遇到類似的事情時(shí)一定要做好防備。
四方公安機(jī)關(guān)一名民警接受記者采訪時(shí)表示，此類詐騙多是團(tuán)伙作案，通常先以大批量訂單作為誘餌，以方便付款為由讓受騙人到指定的銀行開(kāi)戶，并伺機(jī)竊取其銀行卡密碼。再制造機(jī)會(huì)將開(kāi)戶的銀行卡掉包，最后謊稱需要驗(yàn)資，讓受害人將錢打入銀行卡，從而實(shí)施詐騙。因?yàn)樵p騙團(tuán)伙流動(dòng)性大，遺留線索少，所以給案件偵破造成了較大困難。警方提醒市民，如果自己有過(guò)類似遭遇，或者了解相關(guān)情況，請(qǐng)及早與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系。同時(shí)，市民對(duì)于自己的銀行卡等私人物品，盡量不要輕易拿給別人看，以免造成損失。
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