?　　記者顧松 崔立慧 通訊員　隋江濤　邱振華

　　去年2月,一個贈送保健品的電話,打破了82歲老人劉梅(化名)原本平靜的生活,不到一年時間,因輕信不法分子以贈送保健品為由邀請參與“抽獎”活動,先后26次向對方匯款63.4萬元。日前,王強(化名)等5名犯罪嫌疑人被濱海警方抓獲,標志著一個由家族成員按公司化運作的特大跨省電信詐騙案告破。

　　

警方抓獲犯罪嫌疑人。警方供圖

　　先是免費送保健品，再實施“中獎”騙局

　　2016年2月,平日就購買保健品的劉梅,接到一個推銷某品牌保健品的電話,對方稱公司要為其免費提供一套價值4400元的保健品禮包。抱著不妨試試的心理,劉梅接受了推銷。很快,對方承諾的某品牌保健品大禮包通過快遞送到劉梅手里。服用一段時間后,劉梅感覺效果不錯,就打消了疑慮。

　　不久,“保健品公司”的業務代表王麗(化名)再次給劉梅打來電話,稱交500元押金可參與抽獎,如果中獎將得到8000元獎金,如果不中押金可退。

　　既然押金可退,況且之前已經拿了人家4400元的保健品,經過一番思考之后,劉梅便將500元押金通過銀行匯到對方指定賬戶。

　　2016年3月,與每一起電信詐騙的情景相同,王麗通知劉梅中獎了。領獎的前提是,需要先向“保健品公司”繳納稅款。于是,劉梅就趕到銀行按對方要求給對方匯款。

　　隨后,“業務代表”王麗的“搭檔”一一登場。“銀行工作人員”、“稅務機關工作人員”先后從電話一端走進了劉梅的生活,多次鼓動劉梅匯款,年事已高的劉梅深陷其中難以自拔。

　　直到2016年12月,再也拿不出錢來的劉梅打電話詢問獎金事宜,卻發現對方電話已經無法接通。面對辛苦積攢的養老錢一去不返,當初承諾的獎金遲遲不來,劉梅這才如夢初醒。

　　2016年12月15日,劉梅及其家屬到濱海公安局濱西分局報案。因為匯款次數太多,每次的匯款數額大小不一,劉梅自己也記不清楚到底匯了多少錢。后經濱西分局專案組民警核實,自2016年2月至12月,劉梅共分26次向“保健品公司”18個賬戶匯款計63.4萬元。

　　

警方起獲的部分作案工具。警方供圖

　　海量信息鎖定詐騙團伙，五名嫌犯被刑拘

　　經過分析,警方發現犯罪分子使用一個顯示為北京的網絡虛擬電話和未實名登記的銀行賬戶實施詐騙,曾一度使案件偵破陷入僵局。

　　警方從一筆筆銀行匯款信息入手,深入細致地查閱每一筆匯款的交易明細。2016年12月27日,經過連續10天的調查,大量證據指向嫌疑人可能藏匿在同一地點——河南省周口市太康縣。

　　2017年1月6日至17日,濱西分局在濱海局相關業務部門的配合下,先后選派三批民警前往太康縣進行落地調查和抓捕工作。據了解,由于規劃風格與東部地區有所差異,當地樓房間距狹小,這使得民警駕駛的車輛常常難以進入縣城狹窄的小巷。

　　“詐騙團伙的主要犯罪嫌疑人王某某只有在實施詐騙時才會出現在‘公司’,其余時間均在縣城內活動,位置不固定?！睘I西分局刑偵大隊副大隊長武磊稱,為確保對詐騙團伙實施精準打擊,警方共準備了三次抓捕行動,其中兩次均因條件不成熟告終。

　　1月21日15點,機會終于來了。專案組民警對太康縣城一處飯店和詐騙團伙窩點同時出擊,成功將5名犯罪嫌疑人全部抓獲,并安全押解回濱西分局辦理刑事拘留手續。

　　詐騙團伙分工明確，績效考核不合格要辭退

　　據武磊介紹,1993年出生的王某某初中畢業后一直沒有正式工作,此前曾在另一家詐騙團伙擔任“技術總監”。“學成歸來”后,他組織母親、兩個弟弟、女朋友和堂哥、表哥等組成詐騙團伙。

　　以王某某為主搭建的詐騙“公司”組織架構和管理極為嚴密,他的堂哥負責培訓、考核、督導業務員完成任務等工作,而他的母親則為詐騙提供場所,女朋友、弟弟等人均擔任公司業務員。去年年初,一個相對完善的詐騙公司就這樣運作起來,對劉梅實施詐騙的“保健品公司業務代表”、“銀行工作人員”、“稅務工作人員”就由王某某等人輪番扮演。

　　令人意想不到的是,這個詐騙團伙每天上午8點上班,并按時召開“公司”晨會,對正在跟進的幾條行騙線索進行跟蹤和督導。騙局進行到了何種階段,下一步該如何突破,如何消除“客戶”的疑慮促使其進一步匯款,“技術總監”會及時指導。此外,每隔一段時間,這家“公司”還會組織全體員工進行專業培訓,績效考核不合格的員工會離職。

　　“在對現場勘查時,我們還從墻上看到詐騙團伙用A4紙打印的‘員工守則’,王某某的一位弟弟因未完成任務離開了‘公司’?！蔽淅诜Q,該犯罪團伙平時主要在一家民用住房的閣樓內實施詐騙,當抓捕民警突然出現時并沒有讓嫌疑人驚慌失措,反而他們都有應對方法。其中,剛剛打完詐騙電話的王麗謊稱“我是來串門的,這就要走”,而王某某的母親則拿起屋內一塊抹布,自稱“快過年了,我是來給他們做保潔的”。

　　[編輯: 張珍珍]