? 今年5月份，島城某投資集團(tuán)負(fù)責(zé)人李先生被一伙職業(yè)詐騙團(tuán)伙騙到泰國(guó)談生意，結(jié)果被拉到賭桌上輸?shù)袅?00多萬(wàn)。8月28日，嶗山分局會(huì)同市公安局刑警支隊(duì)，歷時(shí)百余天的連續(xù)偵查攻堅(jiān)，成功搗毀了這個(gè)專(zhuān)門(mén)以設(shè)“天仙局”實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙。期間，專(zhuān)案組兩赴廣東，在深圳、東莞、河源等地公安機(jī)關(guān)密切配合下，先后緝捕歸案10名涉案犯罪嫌疑人，繳獲涉案贓款70余萬(wàn)元，作案工具轎車(chē)5部，作案用銀行卡4000余張。日前，10名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
出國(guó)談項(xiàng)目陷進(jìn)“天仙局” 今年5月份，島城某投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人李先生來(lái)到嶗山公安分局報(bào)警，稱(chēng)其與泰國(guó)某世界知名華人投資集團(tuán)洽談生意時(shí)遭詐騙，一次被騙走現(xiàn)金200萬(wàn)人民幣。
經(jīng)警方初步了解獲知，今年4月份，泰國(guó)某知名投資有限公司派出兩名投資“總監(jiān)”到河南省某地考察。兩人直接找到當(dāng)?shù)卣猩叹?，希望找到好的?xiàng)目進(jìn)行投資。受害人李先生在當(dāng)?shù)赜幸患曳止荆ㄟ^(guò)介紹，跟兩名投資“總監(jiān)”取得了聯(lián)系。
不久，兩名投資“總監(jiān)”到青島找到李先生前來(lái)考察，雙方洽談順利。期間，為了確認(rèn)這兩個(gè)人的信息，李先生也上網(wǎng)查閱了相關(guān)信息，在公司的官網(wǎng)上，確實(shí)能找到這兩名投資“總監(jiān)”的名字，不過(guò)并沒(méi)有相應(yīng)照片。同時(shí)，這兩個(gè)人來(lái)青島洽談的時(shí)候，表現(xiàn)得也非?！皩?zhuān)業(yè)”，身穿筆挺的西裝，言談舉止看起來(lái)也像是一名大公司的高層。由于投資金額比較大，李先生應(yīng)約5月中旬前往泰國(guó)投資集團(tuán)總部繼續(xù)洽談并簽訂投資合同。
然而，接下來(lái)令李先生意想不到的事情發(fā)生了。5月18日，李先生獨(dú)自一人趕赴泰國(guó)曼谷，隨后被兩個(gè)“總監(jiān)”接到賓館“洽談”業(yè)務(wù)。所選的賓館也非常豪華，是一家五星級(jí)酒店，這也讓李先生對(duì)他們不再有任何懷疑。兩個(gè)“總監(jiān)”告訴李先生，他們的總裁有事，讓他在旅館暫時(shí)休息一下，第二天簽訂合同。在賓館內(nèi)閑著沒(méi)事，兩人跟李先生說(shuō)要不玩會(huì)牌吧。不過(guò)，這種牌的規(guī)則非常復(fù)雜，李先生聽(tīng)了一會(huì)沒(méi)聽(tīng)明白，便說(shuō)不想打牌。兩人說(shuō)可以給他講規(guī)則，邊講邊玩了起來(lái)。先玩了幾局，李先生都贏了，且另外兩人將幾十萬(wàn)美元、英鎊以及泰銖都推到了李先生眼前，說(shuō)是他贏的。
隨后，李先生又接著玩，兩個(gè)總監(jiān)突然翻臉，稱(chēng)李先生輸了375萬(wàn)美元，要他歸還。李先生被限制人身自由，聲稱(chēng)不給錢(qián)就別想離開(kāi)泰國(guó)。萬(wàn)般無(wú)奈，李先生安排財(cái)務(wù)部向所謂的泰國(guó)投資“總監(jiān)”指定的賬戶(hù)上匯款人民200萬(wàn)元，這才得以脫身。
李先生回到青島后立刻報(bào)案，警方分析案情后，確定此案正是近期公安部通報(bào)全國(guó)進(jìn)行重點(diǎn)防范打擊的“天仙局”詐騙案。“天仙局”號(hào)稱(chēng)“連神仙都難以識(shí)破”，最早出現(xiàn)在廣東等沿海省份，這幾年向內(nèi)陸城市蔓延，非常隱蔽。據(jù)悉，天仙局是一個(gè)集體項(xiàng)目，大多數(shù)人只是在港劇中看過(guò)，這是由一幫人扮演各種角色，按照一整套固定程序，一環(huán)扣一環(huán)。很多人即使受了騙，仍然渾然不覺(jué)。
接到報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)高度重視，立即由市局刑警支隊(duì)、嶗山分局刑警大隊(duì)、中韓邊防派出所組成專(zhuān)案組，迅速展開(kāi)偵查。
百余銀行卡取走兩百萬(wàn) 專(zhuān)案組對(duì)案情綜合分析，初步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，受害人李先生報(bào)案講述提及的泰國(guó)某世界知名華人投資集團(tuán)公司及相關(guān)公司總監(jiān)確實(shí)存在，犯罪嫌疑人正是冒稱(chēng)套用上述公司及相關(guān)總監(jiān)的真實(shí)身份信息贏取受害人信任后，實(shí)施詐騙犯罪。唯一給辦案民警留下的就是嫌疑人收錢(qián)賬號(hào)。
專(zhuān)案組通過(guò)調(diào)查得知，收錢(qián)的賬戶(hù)集中在廣東東莞市。辦案民警決定從賬號(hào)入手，5月24日，專(zhuān)案組立即趕赴東莞。
經(jīng)查，5月18日16時(shí)24分，李先生的200萬(wàn)元打入嫌疑人提供的賬戶(hù)不到5分鐘，此款就被分成兩筆，每筆100萬(wàn)轉(zhuǎn)賬至兩個(gè)二級(jí)賬戶(hù)。又是不到5分鐘，錢(qián)從二級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到4個(gè)三級(jí)賬戶(hù)，接著又迅速轉(zhuǎn)賬至近百個(gè)四級(jí)賬戶(hù)，隨后進(jìn)行ATM機(jī)提款。這百余個(gè)賬戶(hù)涉及建行、興業(yè)、中行、平安、郵政儲(chǔ)蓄、工行、交行等10余家銀行。
找到取款人，就能順藤摸瓜抓到他們的上線(xiàn)。辦案民警歷時(shí)十余天的不停奔波于各銀行間調(diào)查取證，深挖線(xiàn)索。辦案民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人取款涉及12家銀行，銀行分布東莞、深圳的多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從收到匯款到提款僅用了3小時(shí)。從這一信息可以確定，這是一起有預(yù)謀、準(zhǔn)備充分、分工明確的詐騙犯罪。專(zhuān)案組決定兵分兩路，一路訪問(wèn)涉案銀行，并及時(shí)與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)系，爭(zhēng)取大力支持。一路調(diào)取監(jiān)控進(jìn)行分析，多管齊下獲取線(xiàn)索。
提款人是誰(shuí)？辦案民警調(diào)取了涉案ATM機(jī)、及周邊道路、路口卡扣200余小時(shí)的視頻監(jiān)控，連夜分析。一連幾天，終于有了進(jìn)展，5男1女6名嫌疑人納入民警偵查視線(xiàn)。不過(guò)，民警對(duì)比ATM機(jī)取款的視頻以及銀行卡開(kāi)卡人的身份信息，兩者并不是一個(gè)人，也就是說(shuō)，犯罪嫌疑人很有可能使用了網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的銀行卡。通過(guò)這些視頻圖像信息，專(zhuān)案組民警并不能確定取款人的身份，案件的偵破工作一時(shí)陷入了僵局。
首次收網(wǎng)逮8名提款人 專(zhuān)案組立即轉(zhuǎn)變思路，擴(kuò)大調(diào)查范圍。通過(guò)對(duì)今年3月份的一筆提款交易記錄，民警發(fā)現(xiàn)重要線(xiàn)索，這名提款人與先期調(diào)查發(fā)現(xiàn)的5男1女當(dāng)中的其中一人相似。此人在去銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的時(shí)候，留下了個(gè)人身份信息。經(jīng)深入查證，確定了此男子是尹某旺(男，48歲，廣東人)，有重大作案嫌疑。
隨后，民警圍繞尹某旺展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其妻子香某、兒子尹某某參與了提款。此時(shí)，另一路民警通過(guò)擴(kuò)大視頻分析也取得了突破，另一名提款的男子陳某江漸漸浮出水面，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)陳某江（男，29歲，廣東人）與其妻子先后到過(guò)銀行提過(guò)款，所取款項(xiàng)均是涉案錢(qián)款，兩個(gè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款的團(tuán)伙浮出水面。
民警綜合分析認(rèn)為，這些職業(yè)提款人，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)幫人取錢(qián)，兩個(gè)團(tuán)伙之間并不會(huì)互相聯(lián)系。兩伙提款人各有一個(gè)頭目，兩個(gè)頭目上邊還有同一個(gè)“黑手”指使。
為不打草驚蛇，辦案民警沒(méi)有急于抓捕提款人，而是進(jìn)一步梳理思路，搜尋最頂層提款人的上線(xiàn)。漸漸還原200萬(wàn)提款作案過(guò)程中，一名重要的涉案人員廖某納入偵查視線(xiàn)。民警走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，提款前，廖某與尹某旺、陳某江聯(lián)系密切，他應(yīng)該是取款團(tuán)伙的總頭目。辦案民警隨即圍繞廖某展開(kāi)調(diào)查，案情出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。
經(jīng)查，不久前，廖某因涉嫌經(jīng)營(yíng)六合彩被東莞警方刑事拘留。辦案民警立即決定提審正被羈押的廖某。經(jīng)審查，廖某供述了受上線(xiàn)祝某指使，聯(lián)系下線(xiàn)的尹某旺、陳某江提取贓款，后將贓款轉(zhuǎn)到祝某指定賬戶(hù)的作案經(jīng)過(guò)。
民警分析確定祝某與廖某單線(xiàn)聯(lián)系，與尹某旺、陳某江等提款人沒(méi)有接觸后，民警決定不驚動(dòng)祝某，先收捕尹某旺、陳某江5名涉案人員，充分做好前期取證和深挖線(xiàn)索工作。
7月22日，專(zhuān)案組增派10余名警力趕赴廣東，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?月24日晨6時(shí)收網(wǎng)。此時(shí)，正值臺(tái)風(fēng)來(lái)襲，暴雨驟降，抓捕民警冒雨驅(qū)車(chē)趕往尹某旺東莞企石鎮(zhèn)住處，7時(shí)30分到后冒雨布控。8時(shí)30分，尹某旺從樓內(nèi)走出，準(zhǔn)備上車(chē)，民警果斷抓捕，將其制服擒獲，隨后將其妻子及其兒子抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲各種銀行1000余張，現(xiàn)金32萬(wàn)元。
另一路民警在東莞常平鎮(zhèn)陳某江及其妻子抓獲，繳獲銀行卡2000余張。經(jīng)審查，民警順線(xiàn)又將參與提款的陳某江的員工黃某3人抓獲。
經(jīng)審查，尹某旺等8人對(duì)受廖某指使參與詐騙提款并從中提成獲利的作案經(jīng)過(guò)供認(rèn)不諱。
二次收捕幕后黑手落網(wǎng) 辦案民警加大審查力度，層層剝離。根據(jù)陳某江等交代獲知，廖某今年找過(guò)他，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的要求，答應(yīng)陳某江每提一筆，可從中按比例提成獲利。5月初，廖某向陳某江索要賬號(hào)，隨后向陳某江的賬號(hào)內(nèi)打入了100萬(wàn)元。到賬后，陳某江安排妻子及其員工參與，分頭提款，完成后將百萬(wàn)現(xiàn)金交給廖某。同樣，參與提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，專(zhuān)案組將尹某旺等8人押回青島，加大了審查力度，繼續(xù)深挖幕后黑手。
結(jié)合前期偵查，專(zhuān)案組又找到了廖某的上線(xiàn)即負(fù)責(zé)取款的總頭目祝某慶。民警通過(guò)調(diào)查了解到，祝某慶是無(wú)業(yè)游民，賭博成性，花銷(xiāo)大手大腳，是該案深入審查的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。8月12日，專(zhuān)案組再次派員赴廣東實(shí)施抓捕，但祝某慶居無(wú)定所，多次抓捕未果。8月20日，在當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜舷拢k案民警獲取線(xiàn)索，經(jīng)連續(xù)數(shù)日蹲點(diǎn)守候，在廣東深圳一賓館內(nèi)將祝某慶（男，45歲）抓獲。經(jīng)突審，祝某慶交代了伙同陳某枝、廖某幫扮演泰國(guó)某知名投資公司總監(jiān)實(shí)施詐騙后提款的犯罪經(jīng)過(guò)。根據(jù)交代，8月23日，在廣東河源市將陳某枝（34歲，廣東人）抓獲。
8月28日，祝某慶、陳某江被押解回青。日前，已被嶗山警方依法刑事拘留。
8月29日，記者在嶗山公安分局中韓邊防派出所見(jiàn)到了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)取款的祝某慶。他告訴記者，今年5月份，經(jīng)朋友介紹說(shuō)幫別人取錢(qián)有提成，每筆款項(xiàng)可以提成2.5%。于是，他便到網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了幾百?gòu)堛y行卡。等接到款項(xiàng)后，他便將款項(xiàng)迅速通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)到這些銀行卡上，隨后便找人來(lái)提取現(xiàn)金交給他。匯總之后，他扣除利潤(rùn)將錢(qián)交給上線(xiàn)。至于這些錢(qián)是從哪來(lái)的，他表示并不清楚。
目前，此案正在緊進(jìn)一步審理，對(duì)其他涉案人員正在深挖追捕中。 本報(bào)記者 孫桂東 通訊員 劉海青
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