?　　今年5月份，島城某投資集團負責人李先生被一伙職業詐騙團伙騙到泰國談生意，結果被拉到賭桌上輸掉了200多萬。8月28日，嶗山分局會同市公安局刑警支隊，歷時百余天的連續偵查攻堅，成功搗毀了這個專門以設“天仙局”實施詐騙的特大犯罪團伙。期間，專案組兩赴廣東，在深圳、東莞、河源等地公安機關密切配合下，先后緝捕歸案10名涉案犯罪嫌疑人，繳獲涉案贓款70余萬元，作案工具轎車5部，作案用銀行卡4000余張。日前，10名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

　　出國談項目陷進“天仙局”

　　今年5月份，島城某投資集團有限公司負責人李先生來到嶗山公安分局報警，稱其與泰國某世界知名華人投資集團洽談生意時遭詐騙，一次被騙走現金200萬人民幣。

　　經警方初步了解獲知，今年4月份，泰國某知名投資有限公司派出兩名投資“總監”到河南省某地考察。兩人直接找到當地招商局，希望找到好的項目進行投資。受害人李先生在當地有一家分公司，通過介紹，跟兩名投資“總監”取得了聯系。

　　不久，兩名投資“總監”到青島找到李先生前來考察，雙方洽談順利。期間，為了確認這兩個人的信息，李先生也上網查閱了相關信息，在公司的官網上，確實能找到這兩名投資“總監”的名字，不過并沒有相應照片。同時，這兩個人來青島洽談的時候，表現得也非常“專業”，身穿筆挺的西裝，言談舉止看起來也像是一名大公司的高層。由于投資金額比較大，李先生應約5月中旬前往泰國投資集團總部繼續洽談并簽訂投資合同。

　　然而，接下來令李先生意想不到的事情發生了。5月18日，李先生獨自一人趕赴泰國曼谷，隨后被兩個“總監”接到賓館“洽談”業務。所選的賓館也非常豪華，是一家五星級酒店，這也讓李先生對他們不再有任何懷疑。兩個“總監”告訴李先生，他們的總裁有事，讓他在旅館暫時休息一下，第二天簽訂合同。在賓館內閑著沒事，兩人跟李先生說要不玩會牌吧。不過，這種牌的規則非常復雜，李先生聽了一會沒聽明白，便說不想打牌。兩人說可以給他講規則，邊講邊玩了起來。先玩了幾局，李先生都贏了，且另外兩人將幾十萬美元、英鎊以及泰銖都推到了李先生眼前，說是他贏的。

　　隨后，李先生又接著玩，兩個總監突然翻臉，稱李先生輸了375萬美元，要他歸還。李先生被限制人身自由，聲稱不給錢就別想離開泰國。萬般無奈，李先生安排財務部向所謂的泰國投資“總監”指定的賬戶上匯款人民200萬元，這才得以脫身。

　　李先生回到青島后立刻報案，警方分析案情后，確定此案正是近期公安部通報全國進行重點防范打擊的“天仙局”詐騙案。“天仙局”號稱“連神仙都難以識破”，最早出現在廣東等沿海省份，這幾年向內陸城市蔓延，非常隱蔽。據悉，天仙局是一個集體項目，大多數人只是在港劇中看過，這是由一幫人扮演各種角色，按照一整套固定程序，一環扣一環。很多人即使受了騙，仍然渾然不覺。

　　接到報警后，公安機關高度重視，立即由市局刑警支隊、嶗山分局刑警大隊、中韓邊防派出所組成專案組，迅速展開偵查。

　　百余銀行卡取走兩百萬

　　專案組對案情綜合分析，初步調查后發現，受害人李先生報案講述提及的泰國某世界知名華人投資集團公司及相關公司總監確實存在，犯罪嫌疑人正是冒稱套用上述公司及相關總監的真實身份信息贏取受害人信任后，實施詐騙犯罪。唯一給辦案民警留下的就是嫌疑人收錢賬號。

　　專案組通過調查得知，收錢的賬戶集中在廣東東莞市。辦案民警決定從賬號入手，5月24日，專案組立即趕赴東莞。

　　經查，5月18日16時24分，李先生的200萬元打入嫌疑人提供的賬戶不到5分鐘，此款就被分成兩筆，每筆100萬轉賬至兩個二級賬戶。又是不到5分鐘，錢從二級賬戶轉賬到4個三級賬戶，接著又迅速轉賬至近百個四級賬戶，隨后進行ATM機提款。這百余個賬戶涉及建行、興業、中行、平安、郵政儲蓄、工行、交行等10余家銀行。

　　找到取款人，就能順藤摸瓜抓到他們的上線。辦案民警歷時十余天的不停奔波于各銀行間調查取證，深挖線索。辦案民警發現，嫌疑人取款涉及12家銀行，銀行分布東莞、深圳的多個鄉鎮，從收到匯款到提款僅用了3小時。從這一信息可以確定，這是一起有預謀、準備充分、分工明確的詐騙犯罪。專案組決定兵分兩路，一路訪問涉案銀行，并及時與當地公安機關聯系，爭取大力支持。一路調取監控進行分析，多管齊下獲取線索。

　　提款人是誰？辦案民警調取了涉案ATM機、及周邊道路、路口卡扣200余小時的視頻監控，連夜分析。一連幾天，終于有了進展，5男1女6名嫌疑人納入民警偵查視線。不過，民警對比ATM機取款的視頻以及銀行卡開卡人的身份信息，兩者并不是一個人，也就是說，犯罪嫌疑人很有可能使用了網上購買的銀行卡。通過這些視頻圖像信息，專案組民警并不能確定取款人的身份，案件的偵破工作一時陷入了僵局。

　　首次收網逮8名提款人

　　專案組立即轉變思路，擴大調查范圍。通過對今年3月份的一筆提款交易記錄，民警發現重要線索，這名提款人與先期調查發現的5男1女當中的其中一人相似。此人在去銀行辦理相關業務的時候，留下了個人身份信息。經深入查證，確定了此男子是尹某旺(男，48歲，廣東人)，有重大作案嫌疑。

　　隨后，民警圍繞尹某旺展開調查，發現其妻子香某、兒子尹某某參與了提款。此時，另一路民警通過擴大視頻分析也取得了突破，另一名提款的男子陳某江漸漸浮出水面，經過進一步調查，民警發現陳某江（男，29歲，廣東人）與其妻子先后到過銀行提過款，所取款項均是涉案錢款，兩個專門負責取款的團伙浮出水面。

　　民警綜合分析認為，這些職業提款人，專門負責幫人取錢，兩個團伙之間并不會互相聯系。兩伙提款人各有一個頭目，兩個頭目上邊還有同一個“黑手”指使。

　　為不打草驚蛇，辦案民警沒有急于抓捕提款人，而是進一步梳理思路，搜尋最頂層提款人的上線。漸漸還原200萬提款作案過程中，一名重要的涉案人員廖某納入偵查視線。民警走訪調查發現，提款前，廖某與尹某旺、陳某江聯系密切，他應該是取款團伙的總頭目。辦案民警隨即圍繞廖某展開調查，案情出現重大轉折。

　　經查，不久前，廖某因涉嫌經營六合彩被東莞警方刑事拘留。辦案民警立即決定提審正被羈押的廖某。經審查，廖某供述了受上線祝某指使，聯系下線的尹某旺、陳某江提取贓款，后將贓款轉到祝某指定賬戶的作案經過。

　　民警分析確定祝某與廖某單線聯系，與尹某旺、陳某江等提款人沒有接觸后，民警決定不驚動祝某，先收捕尹某旺、陳某江5名涉案人員，充分做好前期取證和深挖線索工作。

　　7月22日，專案組增派10余名警力趕赴廣東，在當地警方配合下，7月24日晨6時收網。此時，正值臺風來襲，暴雨驟降，抓捕民警冒雨驅車趕往尹某旺東莞企石鎮住處，7時30分到后冒雨布控。8時30分，尹某旺從樓內走出，準備上車，民警果斷抓捕，將其制服擒獲，隨后將其妻子及其兒子抓獲，當場繳獲各種銀行1000余張，現金32萬元。

　　另一路民警在東莞常平鎮陳某江及其妻子抓獲，繳獲銀行卡2000余張。經審查，民警順線又將參與提款的陳某江的員工黃某3人抓獲。

　　經審查，尹某旺等8人對受廖某指使參與詐騙提款并從中提成獲利的作案經過供認不諱。

　　二次收捕幕后黑手落網

　　辦案民警加大審查力度，層層剝離。根據陳某江等交代獲知，廖某今年找過他，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的要求，答應陳某江每提一筆，可從中按比例提成獲利。5月初，廖某向陳某江索要賬號，隨后向陳某江的賬號內打入了100萬元。到賬后，陳某江安排妻子及其員工參與，分頭提款，完成后將百萬現金交給廖某。同樣，參與提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，專案組將尹某旺等8人押回青島，加大了審查力度，繼續深挖幕后黑手。

　　結合前期偵查，專案組又找到了廖某的上線即負責取款的總頭目祝某慶。民警通過調查了解到，祝某慶是無業游民，賭博成性，花銷大手大腳，是該案深入審查的關鍵節點。8月12日，專案組再次派員赴廣東實施抓捕，但祝某慶居無定所，多次抓捕未果。8月20日，在當地警方密切配合下，辦案民警獲取線索，經連續數日蹲點守候，在廣東深圳一賓館內將祝某慶（男，45歲）抓獲。經突審，祝某慶交代了伙同陳某枝、廖某幫扮演泰國某知名投資公司總監實施詐騙后提款的犯罪經過。根據交代，8月23日，在廣東河源市將陳某枝（34歲，廣東人）抓獲。

　　8月28日，祝某慶、陳某江被押解回青。日前，已被嶗山警方依法刑事拘留。

　　8月29日，記者在嶗山公安分局中韓邊防派出所見到了專門負責取款的祝某慶。他告訴記者，今年5月份，經朋友介紹說幫別人取錢有提成，每筆款項可以提成2.5%。于是，他便到網上購買了幾百張銀行卡。等接到款項后，他便將款項迅速通過網上銀行轉到這些銀行卡上，隨后便找人來提取現金交給他。匯總之后，他扣除利潤將錢交給上線。至于這些錢是從哪來的，他表示并不清楚。

　　目前，此案正在緊進一步審理，對其他涉案人員正在深挖追捕中。 本報記者 孫桂東 通訊員 劉海青

　　 （來源：半島網-半島都市報） [編輯: 林永麗]