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從網(wǎng)上購(gòu)買數(shù)百?gòu)堛y行卡和手機(jī)卡，然后用手機(jī)卡注冊(cè)微信、QQ、阿里旺旺等賬號(hào)，再冒充一些單位采購(gòu)人員在購(gòu)物網(wǎng)站假意購(gòu)買商品，利用網(wǎng)上銀行的匯款漏洞，發(fā)送虛假的銀行到賬信息，再以索要“回扣”方式實(shí)施詐騙。在兩年多時(shí)間里，黑龍江籍男子劉某楠（男，27歲）伙同他人先后詐騙作案數(shù)百起，獲利達(dá)100多萬元。
膠州警方經(jīng)過近兩個(gè)多月偵查，輾轉(zhuǎn)北京、天津、吉林、城陽和平度等地將劉某楠等團(tuán)伙成員全部抓獲，目前涉案的11名嫌疑人已被依法刑拘。
網(wǎng)上喜接“大單”
一天竟被騙萬元
安徽人李女士2014年在阿里巴巴網(wǎng)站上開設(shè)了一家專門銷售氣球拱門的網(wǎng)店，但生意一直不景氣。“我們單位需要不少拱門，不知道你們的質(zhì)量如何，多要能不能便宜點(diǎn)？”今年6月份的一天，看到有一名男網(wǎng)友前來購(gòu)買拱門，李女士非常高興。“對(duì)方自稱是廣州一家單位的工作人員，提出要購(gòu)買3000多元貨物，讓在總價(jià)上再加1000元錢，等錢到賬后，再把多加的那些錢返還給他。”之后，她把手機(jī)號(hào)和銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方，很快，她的手機(jī)就收到了一條4000元的到賬信息，在沒有落實(shí)銀行是否真正到賬的情況下，她便直接通過手機(jī)網(wǎng)銀把1000元“回扣”匯寄給對(duì)方。
過了一會(huì)，這名男子又先后用同樣方式多次購(gòu)買她的貨物，一條條銀行到賬信息也接踵而來，她也先后返還對(duì)方共計(jì)11360元“回扣”。隨后，李女士去銀行查看到款數(shù)額，發(fā)現(xiàn)賬戶上根本就沒有收到貨款，這才知道上當(dāng)受騙，并立即向暫住地上海警方報(bào)了警。
接到報(bào)警，上海警方結(jié)合最近發(fā)生的一些類似詐騙案件進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人躲藏在膠州，于是聯(lián)系膠州警方協(xié)助偵破案件。
抓獲3名嫌疑人
牽出案中案
今年8月初，接到上海警方協(xié)查通告后，市公安局立即展開偵查，隨后將躲藏在膠州市李哥莊鎮(zhèn)駐地某小區(qū)的3名涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人擒獲，并移交給了上海警方。而在進(jìn)一步偵查此窩點(diǎn)后，辦案民警發(fā)現(xiàn)有一名男子與3名嫌疑人交往密切，還曾頻繁進(jìn)出其當(dāng)初的作案場(chǎng)所，且這名男子就居住在鄰近的小區(qū)。
經(jīng)走訪調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)這名男子姓吳，是濰坊人，他與七八名男子共同居住在這個(gè)小區(qū)一棟民房里，平日很少出門，對(duì)外宣稱從事游戲代練工作。民警懷疑這伙人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在掌握了確鑿證據(jù)之后，首先將吳某擒獲。
隨后，專案組在吳某居住的民房?jī)?nèi)，當(dāng)場(chǎng)查獲了用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的8臺(tái)電腦、43張銀行卡以及20多張手機(jī)卡。經(jīng)詢問，吳某“上司”為黑龍江人劉某楠，這個(gè)詐騙團(tuán)伙共有七八名犯罪嫌疑人，先后實(shí)施了多起詐騙案件。
輾轉(zhuǎn)多地
打掉網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙
鑒于案情重大，市公安局刑偵大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)和轄區(qū)李哥莊派出所三方組成了專案組，兵分多路，對(duì)此案實(shí)施偵破，并對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕。從8月21日起至9月2日，專案組先后遠(yuǎn)赴北京、天津、吉林以及青島、平度、城陽等地將6名嫌疑人先后擒獲，可始終沒有發(fā)現(xiàn)主要嫌疑人劉某楠的行蹤。
要想徹底查清這個(gè)團(tuán)伙的作案數(shù)量、涉案價(jià)值和成員身份，最大限度地挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，團(tuán)伙首犯劉某楠緝拿歸案是關(guān)鍵。專案組民警圍繞劉某楠社會(huì)關(guān)系和工作經(jīng)歷，展開了大量走訪和調(diào)查。9月20日下午，民警通過摸排發(fā)現(xiàn)劉某楠就躲藏在膠州市區(qū)某小區(qū)的女友家中。為防止劉某楠逃脫，專案組沒有打草驚蛇，而是在其女友住處安排便衣輪班蹲守，當(dāng)天中午便將先后下樓買菜的劉某楠及其女友擒獲。
發(fā)送虛假信息
兩年獲利上百萬
經(jīng)查，在7年前，劉某楠就曾參與過類似的詐騙團(tuán)伙，在掌握了詐騙流程和技術(shù)手段后，從2014年開始，他脫離該團(tuán)伙“另起爐灶”，先后在山西、城陽等地，招募社會(huì)閑散人員，組建了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。
經(jīng)查證，在這些詐騙案件中，詐騙“回扣”數(shù)額大都在千元以上，他們有時(shí)還會(huì)對(duì)防范意識(shí)差的當(dāng)事人實(shí)施多次詐騙，直到對(duì)方發(fā)現(xiàn)為止才收手。通過這種方式，劉某楠團(tuán)伙在兩年多時(shí)間里先后作案400多起，共計(jì)詐騙獲利上百萬元。
團(tuán)伙成員分工明確
有考核有福利有規(guī)章
民警了解到主犯劉某楠在管理人員上也是頗費(fèi)心思，為了留住這些同伙，劉某楠不僅管吃住，而且每名同伙只要完成一筆“生意”，就會(huì)給予30%的提成，剩余則歸他所有。他還將詐騙“核心”技術(shù)傳授給了另一名信得過的團(tuán)伙成員，由他專門向受害人發(fā)送虛假銀行匯款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付報(bào)酬。
為了防止核心技術(shù)被同伙成員窺探到，他把網(wǎng)上聯(lián)系業(yè)務(wù)團(tuán)伙成員和發(fā)送虛假銀行匯款信息人員安排在兩個(gè)屋，互相不得有任何聯(lián)系。還專門立了一個(gè)規(guī)矩，不允許團(tuán)伙成員互相詢問相關(guān)“業(yè)務(wù)”，也不允許在“上班”期間打電話聊天。此外，因擔(dān)心被警方查獲，他要求不準(zhǔn)選擇山東境內(nèi)的當(dāng)事人實(shí)施詐騙，成員所使用的手機(jī)卡平均每半個(gè)月就換一次。
目前8名嫌疑人已被刑拘，在進(jìn)行后期偵查過程中民警又先后抓獲涉案的3名犯罪嫌疑人。這個(gè)團(tuán)伙之所以能讓這么多人上當(dāng)受騙，往往是疏忽對(duì)于銀行到賬信息的核查，在沒有核實(shí)款項(xiàng)是否真實(shí)到賬的情況下，草率的就按照詐騙人的要求將錢款匯寄過去。（滕國(guó)政）
警方提醒
對(duì)待此類詐騙案件，應(yīng)首先到所在銀行查詢落實(shí)，再做出決定。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)立即報(bào)警，警方會(huì)啟動(dòng)相關(guān)措施，盡最大可能保護(hù)市民財(cái)產(chǎn)安全。
[編輯: 黃超]
