自2012年1月份開始,臨朐縣譚某夫婦利用虛假投資美國稀土項目,鼓動投資者層層發展下線,形成了一個500余人的多層次傳銷組織結構,涉案金額近千萬元。臨朐警方接到報案后通過大量工作,于今年3月30日在廣西玉林將譚某成功抓獲。4月24日記者獲悉,譚某已被執行逮捕。

　　舉報

　　投資后取不回錢

　　2013年1月28日,臨朐縣公安局經偵大隊接到孫某舉報,稱有人在臨朐縣城關街道捎門村等地,以投資“美國稀土投資公司”項目為由吸引市民投資,但投資者懷疑自己被騙了。

　　孫某稱,從2012年1月份開始,在臨朐縣城關街道捎門村等地,有人宣傳能投資“美國稀土投資公司”的項目,通過網絡注冊會員,以購買100美元至10000美元不等的股權進行分紅、返利,并鼓勵繼續發展下線人員投資分紅,不少人紛紛投資。然而,到了2012年6月份,這個網站卻只能登錄不能提現,負責人也以種種理由推托,拒絕兌換現金,到最后網站直接關閉了,負責人也不見了蹤影,投資者懷疑被騙了。此后,經偵大隊又陸續接到多起相似舉報,涉案金額巨大。

　　針對這一情況,經偵大隊立即組織民警對舉報的真實性進行了核實。通過對大量群眾進行走訪調查,初步確定這是一起有嚴密組織的傳銷案件。在走訪中民警了解到,傳銷案件組織者為譚某夫婦,兩人在臨朐縣內通過網絡形式組織多人進行傳銷活動,涉及金額巨大。鑒于案情重大,經偵大隊向領導作了匯報,并立即成立專案組,迅速展開了調查取證工作。

　　核實

　　確定為傳銷詐騙

　　通過大量摸排和對受害人進行了解,民警對相關人員信息全部進行了核實,基本查清了案件的來龍去脈。

　　經查,自2012年1月份開始,譚某夫婦開始宣傳所謂的“美國稀土投資公司”全球交易平臺,謊稱公司具有美國軍工背景,在中國工商總局注冊,在公安部備案,并經過中國政府批準。鼓吹“黃金有價、稀土無價”,多投多得,少投少得,打著“投資稀土入股”的幌子,宣傳投資人在6個月至10個月內收回成本,在5年至10年內有10倍至20倍的高額回報,吸引不明真相的群眾以認購100美元到10000美元不等的股份為條件,取得網絡注冊會員資格。譚某夫婦采取對下無限發展會員的模式進行網絡傳銷活動,以每周進行分紅、返利為誘餌,牟取非法收益。

　　據辦案民警介紹,譚某曾鼓吹稱,投資10000美元每周可獲得2500余元返還,絕大部分參與者見返現額度高,并沒有將這部分錢提出來,而是放在網站上繼續增長,直到2012年6月份,此網絡交易平臺突然停止返現,參與投資的500余人資金全部無法取回,涉案金額近千萬元。此時,譚某夫婦已去向不明。

　　調查

　　開戶用的是假證

　　受害人向警方提供了多個向譚某夫婦匯款的銀行賬戶,通過調查民警發現,這些賬戶開戶行均在廣東、重慶等地。

　　隨后,民警立即趕赴廣東和重慶兩地展開調查,希望能獲得關于譚某夫婦的有效信息。但經過工作調查,民警確認開戶使用的身份證均為居民遺失或被盜證件。

　　民警還了解到,重慶警方前期曾對類似的傳銷活動進行過打擊處理,從反饋情況看,此類傳銷網站均為境外注冊,關閉后取證困難,涉案資金去向無法查明。

　　針對這種情況,民警一方面進一步明確臨朐縣內組織領導傳銷人員結構,另一方面則對譚某夫婦的社會交往關系展開摸排調查,希望從中獲取有效的線索,并積極做好譚某家屬的規勸工作,爭取讓譚某夫婦主動投案自首。

　　與此同時,經偵大隊與各派出所迅速組織警力,在全縣范圍內開展排查摸底工作,掌握轄區內傳銷組織或傳銷活動情況,進行嚴厲打擊,防止群眾再次上當受騙。

　　2013年12月25日,譚某夫婦被臨朐縣人民檢察院以涉嫌組織領導傳銷活動罪批準逮捕,臨朐縣公安局將譚某夫婦列為逃犯開展網上追逃。

　　抓獲

　　獲利150余萬

　　今年3月30日,民警獲得一條重要線索,譚某曾在廣西玉林市出現過。專案組民警迅速趕赴玉林市,經過十多天的蹲點守候、排查,在當地警方的配合下,成功將犯罪嫌疑人譚某抓獲歸案。經審訊,犯罪嫌疑人譚某對所犯罪行供認不諱。

　　譚某今年46歲,是臨朐縣城關街道捎門村人。據他供述,2011年底,他與妻子王某通過朋友認識武某,經武某發展成為“美國稀土投資公司”傳銷組織會員,經過培訓后返回臨朐開展傳銷活動,譚某負責微機操作、網絡注冊、傳銷資金管理等工作,妻子負責宣傳、發動工作。兩人購買了車輛和筆記本電腦,用于開展傳銷宣傳,以高回報為誘餌,以視頻講座、每周分紅為手段取得不明真相的群眾信任,初期獲利的群眾又發展親戚朋友成為下線,短時間內形成了一個500余人的多層次傳銷組織結構,譚某從中獲利達150余萬元。民警對譚某名下的沿街店鋪和車輛進行了依法查扣,為受害者挽回了部分經濟損失。

　　目前,犯罪嫌疑人譚某已被執行逮捕,譚某的妻子王某正在抓捕中。　　　文/圖　本報記者　李東杰　周曉晴　本報通訊員　賀超　張鳳濤

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